Протокол учредительного собрания о создании ООО

Протокол учредительного собрания о создании ООО
( Скачать образец )

ПРОТОКОЛ №1

учредительного собрания

общества с ограниченной ответственностью «Волшебный пони»

«01» мая 2024 года                                                                                                                                                г. Минск

На собрании присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Волшебный пони» (далее – «Общество»):

• - Кот Сергей Анатольевич, гражданин Республики Беларусь, 06.2000г.р., паспорт МР456890, выдан 23.05.2014 г. Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 2345АП345667, зарегистрированный по адресу: г. Минск,                    ул. Лобанка, д. 67, кв. 56;
• - Семенов Матвей Петрович, гражданин Республики Беларусь, 01.1999 г.р., паспорт МР567890, выдан 10.03.2016 г., идентификационный номер 3445РА78989, зарегистрированный по адресу: г. Минск, ул. Лобанка, д. 88, кв. 21.

На учредительном собрании Общества присутствовали лица, имеющие право на участие в учредительном собрании Общества, располагающие в совокупности 100% голосов, на этом основании учредительное собрание Общества признано правомочным принимать решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

О проведении учредительного собрания Общества все учредители Общества извещены своевременно и надлежащим образом.

Форма проведения учредительного собрания Общества: очная. Форма голосования: прямая, открытая по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение устава Общества.
2. Образование органов Общества.
3. Обращение в уполномоченный орган с заявлением о государственной регистрации Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Кота Сергея Анатольевича, который представил проект устава Общества и предложил рассмотреть его и утвердить.

Решили:

Утвердить устав Общества в редакции, предложенной Котом Сергеем Анатольевичем.

Голосовали: «за» – единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Семенова Матвея Петровича, который предложил образовать органы Общества:

- высший орган управления: общее собрание участников Общества,

- исполнительный орган: директор,

- контролирующий орган: ревизор.  

Семенова Матвея Петровича, который предложил назначить директором Общества гражданина Республики Беларусь, Кота Сергея Анатольевича, 23.06.2000 г.р., паспорт МР456890, выдан 23.05.2014 г. Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 2345АП345667, зарегистрированный по адресу: г. Минск, ул. Лобанка, д. 67, кв. 56,  с даты государственной регистрации Общества и заключить с ним трудовой контракт сроком на 1 (один) год на 0,25 ставки.

Решили:   

Образовать органы Общества:

1. Органы управления:

- высший орган управления: общее собрание участников Общества,

- исполнительный орган: директор,

- контролирующий орган: ревизор.

2. Назначить директором Общества гражданина Республики Беларусь, Кота Сергея Анатольевича, 23.06.2000г.р., паспорт МР456890, выдан 23.05.2014 г. Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 2345АП345667, зарегистрированный по адресу: г. Минск, ул. Лобанка, д. 67, кв. 56, с даты государственной регистрации Общества и заключить с ним трудовой контракт сроком на 1 (один) год 0,25 на ставки.  

3. Наделить Семенова Матвея Петровича полномочиями на подписание трудового контракта с директором Общества от имени Общества.

Голосовали: «за» - единогласно.   

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Семенова Матвея Петровича, который предложил обратиться в уполномоченный государственный орган с заявлением о государственной регистрации Общества.

Решили:

Обратиться в уполномоченный государственный орган с заявлением о государственной регистрации Общества.

Голосовали: «за» - единогласно.

______________/ Кот С.А.                                                                                                 ______________/ Семенов М.П.