Протокол собрания учредителей о создании ООО

Протокол собрания учредителей о создании ООО
( Скачать образец )

ПРОТОКОЛ

собрания учредителей

 

01.05.2024 г.                                                                                                                                                                г. Минск

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

• - Кот Сергей Анатольевич, гражданин Республики Беларусь, 06.2000г.р., паспорт МР456890, выдан 23.05.2014 г. Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 2345АП345667, зарегистрированный по адресу: г. Минск,                    ул. Лобанка, д. 67, кв. 56;
• - Семенов Матвей Петрович, гражданин Республики Беларусь, 01.1999 г.р., паспорт МР567890, выдан 10.03.2016 г., идентификационный номер 3445РА78989, зарегистрированный по адресу: г. Минск, ул. Лобанка, д. 88, кв. 21.

 

Повестка дня:

1. О создании хозяйственного общества (далее – Общество).
2. О порядке осуществления совместной деятельности по созданию Общества, о правах и обязанностях учредителей по созданию Общества.
3. О наименовании Общества и подаче документов на согласование наименования Общества в установленном законодательством порядке.
4. Об определении местонахождения Общества.
5. Об определении размера уставного фонда Общества, размера долей и вкладов участников в уставном фонде Общества и порядка его формирования.
6. О подготовке проекта устава Общества.
7. О порядке созыва и проведения учредительного собрания Общества.

 

По первому вопросу повестки дня слушали:

Кота Сергея Анатольевича, который внес предложение о создании лицами, присутствующими на собрании, хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.

Решили:

Создать общество с ограниченной ответственностью.

Учредителями Общества выступят:

- Кот Сергей Анатольевич, гражданин Республики Беларусь, 06.2000г.р., паспорт МР456890, выдан 23.05.2014 г. Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 2345АП345667, зарегистрированный по адресу: г. Минск,                    ул. Лобанка, д. 67, кв. 56;

- Семенов Матвей Петрович, гражданин Республики Беларусь, 10.01.1999 г.р., паспорт МР567890, выдан 10.03.2016 г., идентификационный номер 3445РА78989, зарегистрированный по адресу: г. Минск, ул. Лобанка, д. 88, кв. 21.

 

Голосовали: «за» – единогласно.

 

По второму вопросу повестки дня слушали:

Семенова Матвея Петровича, который предложил осуществлять деятельность учредителей по созданию Общества в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем наделить учредителей правами и обязанностями в объеме, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Решили:  

Осуществлять деятельность учредителей по созданию Общества в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем наделить учредителей правами и обязанностями в объеме, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

 

Голосовали: «за» – единогласно.

 

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Семенова Матвея Петровича, который предложил следующий вариант наименования Общества: «Волшебный пони».  

Решили:

1. Определить следующее наименование Общества:

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Волшебный пони»;

сокращенное: ООО «Волшебный пони»;

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Чароўны поні»;

сокращенное: ТАА «Чароўны поні».

2. Поручить учредителю, Семенову Матвею Петровичу, согласовать наименование Общества в установленном законодательством порядке в течение 3 (трех) календарных дней с момента проведения собрания учредителей.

 

Голосовали: «за» – единогласно.

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Кота Сергея Анатольевича, который предложил следующее местонахождение Общества: г. Минск, пр-т Пушкина, д. 48, каб. 12.

Решили:

Определить местонахождение Общества по следующему адресу: г. Минск,                      пр-т Пушкина, д. 48, каб. 12.

 

Голосовали: «за» – единогласно.

 

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Кота Сергея Анатольевича, который предложил определить уставный фонд Общества в размере 1 000,00 (одна тысяча рублей, ноль копеек) белорусских рублей и установить, что размер вклада участника в уставный фонд Общества пропорционален доле участника в уставном фонде Общества, которые соответственно составляют:

- Кот Сергей Анатольевич – 500,00 (пятьсот рублей, ноль копеек) белорусских рублей, что составляет 50% доли в уставном фонде Общества;

- Семенов Матвей Петрович - 500,00 (пятьсот рублей, ноль копеек) белорусских рублей, что составляет 50% доли в уставном фонде Общества.

Семенова Матвея Петровича, который предложил установить, что учредители вносят денежные вклады в уставный фонд Общества путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Общества.

 

Решили:

1. Определить уставный фонд Общества в размере 1 000,00 (одна тысяча рублей, ноль копеек) белорусских рублей.

2. Установить, что размер вклада участника в уставный фонд Общества пропорционален доле участника в уставном фонде Общества, которые соответственно составляют:

- Кот Сергей Анатольевич – 500,00 (пятьсот рублей, ноль копеек) белорусских рублей, что составляет 50% доли в уставном фонде Общества;

- Семенов Матвей Петрович - 500,00 (пятьсот рублей, ноль копеек) белорусских рублей, что составляет 50% доли в уставном фонде Общества.

3. Установить, что учредители вносят денежные вклады в уставный фонд Общества путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Общества.

 

Голосовали: «за» – единогласно.

 

По шестому вопросу повестки дня слушали:

Кота Сергея Анатольевича, который сообщил, что он имеет опыт составления уставов хозяйственных обществ и проявил инициативу к подготовке проекта устава Общества.

Решили:

Поручить Коту Сергею Анатольевичу подготовить проект устава Общества в течение 3 (трех) календарных дней с момента проведения собрания учредителей и представить его на ознакомление учредителям с уведомлением о проведении учредительного собрания Общества.

Голосовали: «за» – единогласно.

 

По седьмому вопросу повестки дня слушали:

Семенова Матвея Петровича, который предложил провести учредительное собрание Общества в очной форме не позднее 3 (трех) календарных дней с момента проведения собрания учредителей и установить, что число голосов каждого учредителя Общества определяется пропорционально размеру его доли в уставном фонде Общества.

Решили:

1. Провести учредительное собрание Общества в очной форме не позднее 3 (трех) календарных дней с момента проведения собрания учредителей.

2. Поручить Семенову Матвею Петровичу уведомить остальных учредителей о проведении учредительного собрания не позднее, чем за 1 (один) календарный день до его проведения. Число голосов каждого учредителя определяется пропорционально размеру его доли в уставном фонде Общества. Установить, что решения по вопросам повестки дня принимаются единогласно и оформляются протоколом, подлежащим подписанию всеми учредителями Общества.

Голосовали: «за» – единогласно.